中信建投证券股份有限公司关于
                  江苏传智播客教育科技股份有限公司
                 募集资金投资项目延期的专项核查报告


       中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”或“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等有关规定，对江苏传智播客教育科技股份有限公司募集资金投资项目延
期的事项进行了核查，发表如下保荐意见：

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏传智
播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509
号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,024.4750
万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.46 元/股，募集资金总额
为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447.50 元（含税）后，
募集资金净额为人民币 291,651,137.50 元。截至 2021 年 1 月 7 日止，以上募集
资金已到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)
字(21)第 00007 号验资报告。
       公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

       二、募集资金使用情况
       截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                    调整后募集资
                                                       累计投入募集
序号              项目名称          金投资总额                          投资进度
                                                       资金额（万元）
                                      （万元）
 1       IT 职业培训能力拓展项目           14,366.04       10,955.68         76.26%
 2       IT 培训研究院建设项目             14,799.07       11,422.14         77.18%

       三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况



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      鉴于 2023 年度受整体经济环境影响，就业形势面临较大压力，公司作为以
就业为导向的职业教育机构，短期内学员报名人数有所减少，在此情况下，公司
决定放缓 IT 职业培训能力拓展项目和 IT 培训研究院建设项目的建设进度，避免
因校区快速扩张、研发团队人员大幅增加导致师资及各类教学、研发资源闲置，
从而对经营业绩产生不利影响。
      公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变
更的情况下，决定对募集资金投资项目的进行延期，具体情况如下：
                                             原计划达到预定     调整后达到预定
 序号                 项目名称
                                             可使用状态日期     可使用状态日期
  1      IT 职业培训能力拓展项目                 2024 年 2 月       2025 年 2 月
  2      IT 培训研究院建设项目                   2024 年 2 月       2025 年 2 月

      四、募集资金投资项目延期对公司的影响

      公司本着对全体股东利益负责与审慎投资的原则，持续跟踪评估市场环境等
外部因素的影响，结合公司生产经营实际需求，把控募集资金投资项目的实施进
度，能够更好的维护募集资金的合理有效使用，保证募集资金投资项目高质量的
实施，符合公司的长期战略规划布局，且募集资金投资项目实施主体、募集资金
投资用途及规模不发生变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司未来发展的需要和全体股东
的利益。

      五、本次募集资金投资项目延期履行的审议程序和相关意见
      （一）董事会审议

      2024 年 1 月 17 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集
资金投资项目延期的议案》。表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同
意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情
况下，对募集资金投资项目进行延期。
      （二）监事会审议
      2024 年 1 月 17 日,公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集
资金投资项目延期的议案》。

      六、保荐机构核查意见


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    经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、
监事会审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规
定，且履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资
金投资项目实施的实际需要所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存
在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，
保障募集资金投资项目的顺利实施。
    综上，保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份
有限公司募集资金投资项目延期的专项核查报告》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：______________       ______________
                        韩新科                孔林杰




                                              中信建投证券股份有限公司


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