华谊兄弟:第六届董事会第25次会议决议公告2024-11-23
证券代码:300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号:2024-100
华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 25 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第25次临时会议
于2024年11月22日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和
通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年11月18日以电话、通讯、书面等形式
发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持,与会董事认真审
议,形成如下决议:
一、审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》
因拟实施2024年股票期权激励计划,公司定于2024年12月9日14:30召开公司
2024年第七次临时股东大会审议有关议案。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日