证券代码：300052        证券简称：中青宝            公告编号：2024-043

                    深圳中青宝互动网络股份有限公司

                    第六届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况

     一、董事会会议召开情况

     深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
 次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园
 三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式送达
 全体董事、监事和部分高级管理人员。根据《公司章程》的相关规定，本次会议
 通知豁免时间要求。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际
 出席董事 5 名。监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开
 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
     议案一：关于中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措施的整改报告
 的议案
     公司对《深圳证监局关于对深圳中青宝互动网络股份有限公司采取责令改正
 措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕141 号，以下简称《决定书》）所
 列示的问题进行了分析整改，整改工作符合深圳证监局下发的《决定书》的要求
 和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。
     整改报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 的《关于中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编
 号：2024-045）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

《公司第六届董事会第十次会议决议》。


特此公告。


                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                           董事会
                                                 2024 年 7 月 30 日