证券代码：300080             证券简称：易成新能       公告编号：2024-116


                   河南易成新能源股份有限公司
             第六届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2024 年 10 月 10 日下午 15:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的
方式召开。

    本次会议的通知已于 2024 年 10 月 7 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和部
分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章
程》及《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

    因工作需要，王安乐先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，经公司控
股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致
同意选举杜永红先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满。

    《关于董事长辞职及选举董事长的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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    （二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    因工作需要，杜永红先生申请辞去公司总裁职务，经公司控股股东中国平煤
神马控股集团有限公司推荐，公司董事长杜永红先生提名，董事会提名委员会审
核，一致同意聘任李欣平先生为公司总裁，聘任孙捷先生为公司副总裁，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

    《关于总裁辞职及聘任总裁的公告》、《关于聘任副总裁的公告》详见公司
于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司董事会

                                               二○二四年十月十日




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