证券代码：300080         证券简称：易成新能             公告编号：2024-131


                  河南易成新能源股份有限公司
           2024 年第六次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

     3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；

     4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开时间

     （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30。

     （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年
 11 月 11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

     2、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）

     3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马
 集团平美酒店会议室。

     4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。

     5、会议召集人：公司董事会


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    6、会议主持人：公司董事长杜永红先生

    7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东
代表共计 552 人，代表公司股份 1,171,646,902 股，占公司有表决权股份总数的
62.5419％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的

中小股东共计 549 人，代表公司股份 29,868,978 股，占公司有表决权股份总数
的 1.5944％。

    具体情况如下：

    （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 4 人，代表公司股份
1,159,399,669 股，占公司有表决权总股份的 61.8881％。

    （2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加网络投票的股东共计 548 人，代表公司股份 12,247,233 股，占公司有表决
权总股份的 0.6537％。

    8、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律
师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议和表决情况

    经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，

表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的
议案》

    总表决情况：

    同意 1,165,178,061 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.4479％；反对 4,825,941 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.4119％；弃权 1,642,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总
数的 0.1402％。

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    中小股东总表决情况：

    同意 23,400,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3426％；反对
4,825,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1570％；弃权 1,642,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.5004％。

    表决结果：

    本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    （二）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 1,169,572,501 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8230％；反对 1,574,001 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数

的 0.1343％；弃权 500,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0427％。

    中小股东总表决情况：

    同意 27,794,577 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0550％；反对
1,574,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2697％；弃权 500,400 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.6753％。

    表决结果：

    本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大
会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合

法、有效。

    四、备查文件

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    1、公司 2024 年第六次临时股东大会决议；

    2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公
司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司董事会
                                            二○二四年十一月十一日




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