证券代码：300153     证券简称：科泰电源    公告编号：2024-022




          上海科泰电源股份有限公司
      第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
七次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议与网络会议相结合的方式
召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件形式送达了全体董
事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事 8
人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公
司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关
规定，综合考虑公司业务发展情况及审计需要，拟选聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供
2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一年。审计
费用预计为 95 万元，其中年报审计费用为 75 万元，内控审计费用为
20 万元。同时提请股东大会授权管理层根据公司 2024 年度的具体审
计工作要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签
署相关协议。本议案经董事会审计委员会审核通过。
    此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
                              1/3
站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-024）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》
       公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司根据实际经营需
要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文
件为准），主要用于子公司日常生产经营活动。授信银行及拟申请额
度如下：
                                                                    授信
序号                   授信银行                    拟申请额度
                                                                    期限
 1       上海农村商业银行股份有限公司青浦支行    1000 万元人民币    一年

     注：其中，500 万元为免担保信用证，500 万元为上海市中小微企业政策性
融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款。

       此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       三、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
       公司拟定于 2024 年 12 月 27 日（周五）在公司六楼大会议室召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决
与网络投票相结合的方式进行。
       会议主要议题为：
       1、   《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
       2、   《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
       此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知公告》（公告编号：2024-025）。


       特此公告
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上海科泰电源股份有限公司董事会
        2024 年 12 月 11 日




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