科泰电源：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-12-27
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-027
上海科泰电源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2024 年
12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 310 人，合计持有有
表决权的股份 118,352,241 股，占公司股份总数的 36.9851%，其中：
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（1）现场出席股东大会的股东及股东代表 12 人，合计持有有表
决权股份为 116,586,340 股，占公司有表决权股份总数的 36.4332%；
（2）通过网络投票方式参加股东大会的股东共 298 人，合计持
有有表决权股份 1,765,901 股，占公司股份总数的 0.5518%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司见证律师：国浩律师（上海）事务所王琛、沈文律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 118,251,540 股，占出席会议有效表决股份的 99.9149%；
不同意 42,501 股，占出席会议有效表决股份的 0.0359%；弃权 58,200
股，占出席会议有效表决股份的 0.0492%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下
股份股东）表决情况为：
同意 1,669,840 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.3124%；不同意 42,501 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 2.4005%；弃权 58,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决
股份的 3.2871%。
本项议案表决获得通过。
2、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
同意 118,253,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.9168%；
不同意 42,301 股，占出席会议有效表决股份的 0.0357%；弃权 56,200
股，占出席会议有效表决股份的 0.0475%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下
股份股东）表决情况为：
同意 1,672,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
94.4367%；不同意 42,301 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 2.3892%；弃权 56,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决
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股份的 3.1742%。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：王琛、沈文；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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