证券代码：300233             证券简称：金城医药       公告编号：2024-004


              山东金城医药集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员及董事、高级管理人员辞职的
                                公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、聘任高级管理人员情况

    2024 年 1 月 18 日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王辉先生、

张希诚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事

会任期届满之日止。

    王辉先生现任公司全资子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城

生物”）总经理，负责金城生物及合成生物学板块的生产经营管理，其担任公司

副总裁后，除前述职责外，将参与公司重大经营管理决策，协助总裁工作。张希

诚先生现任公司全资子公司山东金城医药化工有限公司董事长、山东金城柯瑞化

学有限公司执行董事，其担任公司副总裁后，除前述职责外，将参与公司重大经

营管理决策，分管医药化工板块的生产经营管理，协助总裁工作。二人在公司工

作多年，均具有丰富的行业经验、专业知识和管理能力，能够胜任董事会所聘任

的职务。

    王辉先生、张希诚先生符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格

要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，未曾受到中国

证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

    二、公司董事、高级管理人员辞职情况
    公司董事会于近日收到董事、副总裁傅苗青先生递交的书面辞职报告。傅苗
青先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及第六届董事会战略委员会委员职
务。傅苗青先生的原定任期为 2023 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日。傅苗青先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。傅苗青先生辞职后仍担任公司控股
子公司广东金城金素制药有限公司董事长。
    截至本公告披露日，傅苗青先生持有公司股份 6,048,332 股，占公司总股本
的 1.58%。傅苗青先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法
规的规定。傅苗青先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司及董事会对傅苗青先生在任职公司董事、副总裁期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                             山东金城医药集团股份有限公司
                                                     2024 年 1 月 18 日
附件：
                              张希诚先生简历
    张希诚，男，1970 年出生，中国国籍，本科学历，化工工程专业，高级工
程师。2019 年 1 月-2021 年 12 月，任山东金城医药化工有限公司总经理；2022
年 1 月至今，任山东金城医药化工有限公司董事长；2022 年 2 月至今任山东金
城柯瑞化学有限公司执行董事。
    张希诚先生本人直接持有金城医药 29,000 股股票，占公司总股本的 0.008%。
张希诚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。张希诚先生不存在《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的
情形，符合《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                               王辉先生简历
    王辉，男，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，化学工程专业，正
高级工程师。2019 年 1 月至 2020 年 1 月，任山东金城医药集团股份有限公司医
药化工产业公司技术总监，2020 年 1 月至 2022 年 1 月，任山东金城柯瑞化学有
限公司总经理，2022 年 1 月至今，任山东金城生物药业有限公司总经理。
    王辉先生本人直接持有金城医药 15,900 股股票，占公司总股本的 0.004%。
王辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。王辉先生不存在《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，
符合《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。