无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279          证券简称：和晶科技           公告编号：2024-042


                        无锡和晶科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2024 年 10 月 23 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全
体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表
决并签字确认形成决议如下：
    一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    《2024 年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2024 年第三季度报告》
将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。




                                                无锡和晶科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2024 年 10 月 24 日