证券代码：300308             证券简称：中际旭创             公告编号：2024-002


                          中际旭创股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 12 日以传真、电子邮件等方式
发出，并于 2024 年 1 月 17 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘圣先
生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。
会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》

    为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，加快推进
公司国际化战略，CDH Global Paper Limited、Charming Time Holdings Limited、Teda
Holdings Limited 以及 Dazzling Dream Holdings Limited 拟以现金或债转股方式对公司
控 股 孙 公 司 InnoLight Technology Pte. Limited 进 行 增 资 ， 合 计 认 购 InnoLight
Technology Pte. Limited 18,153,846 股普通股，增资价格为 6.50 美元/股。公司独立董
事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的
公告》（公告编号：2024-004）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，
公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性
文件的规定，公司对《关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法》进行了
修订。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规
定以及公司的实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
及规范性文件的规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了《关于修订公司媒体来访和投资者调研接待制度的议案》

    根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结
合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《媒体来访和投资者调研接
待制度》进行了修订。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2024 年 2 月 2 日
（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-005）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    八、备查文件

    1、中际旭创第五届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告




                                               中际旭创股份有限公司董事会

                                                    2024 年 01 月 18 日