证券代码：300318               证券简称：博晖创新           公告编号：临 2024-037




               北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                   第八届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年
11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监
事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



     二、监事会会议审议情况

     本次会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
     同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担
公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。
     具 体内容详见公司于同日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     三、备查文件


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证券代码：300318              证券简称：博晖创新           公告编号：临 2024-037



     1、第八届监事会第八次会议决议。



     特此公告。




                                       北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   2024 年 12 月 10 日




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