证券代码：300358         证券简称：楚天科技           公告编号：2024-087 号
债券代码：123240            债券简称：楚天转债



                         楚天科技股份有限公司
   关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、楚天转债（债券代码：123240）转股期限为 2024 年 8 月 6 日至 2030 年
1 月 30 日，最新有效的转股价格为人民币 8.05 元/股。
    2、2024 年第三季度，共有 110 张“楚天转债”完成转股（票面金额共计
11,000 元人民币），合计转成 1,364 股“楚天科技”股票（股票代码：300358）。
    3、截至 2024 年第三季度末，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）
剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 9,999,890 张，剩余票面总金额
为 99,998.90 万元人民币。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第三
季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕
2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00
万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。
    （二）可转债上市情况
    公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
    （三）可转债转股期限
    本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
    （四）可转债转股价格调整情况
    本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前转股价格为 8.05 元
/股。
    1、2024 年 5 月 28 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
5 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条款。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向
下修正”楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股
价格自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。
    2、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 590,302,374 股总股本
数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)，不以资本公
积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分
派，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的
转股价格由 8.15 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 18
日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2024 年第三季度，“楚天转债”因转股减少数量 110 张，减少金额为 11,000
元，转股数量为 1,364 股。截至 2024 年第三季度末，合计共有 110 张“楚天转
 债”完成转股，合计转成 1,364 股“楚天科技”股票，“楚天转债”尚有
 9,999,890 张，剩余票面总金额为 99,998.90 万元。
      公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：
                              本次变动前                                 本次变动后
                         （2024 年 6 月 28 日）    本次变动数       （2024 年 9 月 30 日）
     股份性质
                                                     量（股）
                        数量（股）        比例                     数量（股）       比例
一、限售条件流通股/
                        22,856,625       3.87%        +2,025       22,858,650      3.87%
非流通股
其中：高管锁定股        10,474,893       1.77%        +2,025       10,476,918      1.77%

      首发后限售股      12,381,732       2.10%          0          12,381,732      2.10%
二、无限售条件流通
                       567,445,749       96.13%        -661        567,445,088     96.13%
股
三、总股本             590,302,374       100.00%      +1,364       590,303,738    100.00%

     注：1、因高管雷雨离任，高管锁定股增加 2025 股，无限售流通股减少 2025 股；本次债转

 股增加无限售流通股 1364 股，故综合无限售条件流通股减少 661 股。

     2、以上百分比为四舍五入后的数据。

      三、其他事项
      投资者如需了解“楚天转债”的相关条款，请查阅公司于 2024 年 1 月 29 日
 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技股份有限公司创
 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如
 有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-87938220。
      四、备查文件
      1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“楚天科
 技”股本结构表；
      2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“楚天转
 债”股本结构表。


      特此公告。


                                                      楚天科技股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 10 月 8 日