证券代码：300374           证券简称：中铁装配      公告编号：2024-002


               中铁装配式建筑股份有限公司

           第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届监事会第十三次
会议通知》于 2024 年 1 月 19 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本
次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会
议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由刘殿君先生主持，
会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司股东孙志强先生拟受让公司 55,617,361.85 元的
债权，交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交
易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

    《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司
在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司股东孙志强先生拟向公司支付 7,258,611.14 元的
补偿，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易未使公司对关联方形
成依赖，不会影响公司独立性。

    《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告》的具体内容详见公司
在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

   此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件

   1.经与会监事签字的监事会决议；

   2.深圳证券交易所要求的其他文件。



                                      中铁装配式建筑股份有限公司监事会
                                                2024 年 1 月 25 日