证券代码：300410          证券简称：正业科技          公告编号：2024-057



                   广东正业科技股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发
出，并于 2024 年 8 月 5 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方
式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先
生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参
与表决。

    本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于追认关联交易的议案》

    本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议和第五届董 事会审
计委员会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的
《关于追认关联交易的公告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

    本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该
议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第五次临
时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十四次会议决议；

    2、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。




    特此公告。




                                          广东正业科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 5 日