证券代码：300426             证券简称：唐德影视         公告编号：2024-055


                    浙江唐德影视股份有限公司

     关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票
相关事项已经公司 2020 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议、2020
年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议、2020 年 12 月 7 日召开的 2020
年第九次临时股东大会审议通过、2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十
七次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会、2022 年 11
月 14 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年
第四次临时股东大会、2023 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次会议、
2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第二次会议和 2023 年 12 月 5 日召开的
2023 年第七次临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准通过。根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票申请
已于 2024 年 8 月 9 日由深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注册，尚需
中国证监会同意注册。

    由于市场变化，结合公司实际情况，为推动本次向特定对象发行股票顺利实
施，2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司于 2020 年 11
月 21 日公告的向特定对象发行 A 股股票方案中的发行价格和发行数量进行了调
整。据此对《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案
（第二次修订稿）》的修订情况如下表所示：

            修订前对应章节                          调整情况
               公司声明                     1、更新本预案编制要求依据

                                            1、更新本次发行股票相关事项已履行的决

                                            策程序和尚待履行的审批程序
               特别提示
                                            2、更新发行数量、发行价格相关表述

                                            3、更新本次发行股票相关文件名称

                                            1、更新发行数量、发行价格相关表述

                 释义                       2、更新本次发行股票相关文件名称

                                            3、更新相关公司名称

                                            更新公司注册资本、法定代表人和办公地
            一、发行人基本情况
                                            址相关表述

                                            1、根据最新行业情况、公司业务情况更新
第一节 本                                   表述
            二、本次向特定对象发行股票
次向特定
            的背景和目的                    2、根据最新报告期更新行业数据、财务数
对象发行
股票方案                                    据
概要
            四、本次向特定对象发行股票
                                            更新发行数量、发行价格相关表述
            方案概要

            七、本次发行方案取得的批准      更新本次发行股票相关事项已履行的决策
            情况以及尚需呈报批准的程序      程序和尚待履行的审批程序

                                            1、更新发行对象的工商信息和财务数据

                                            2、更新浙江广电控制的从事影视相关行业
第二节 发
行对象基                                    的主要企业及其简要情况
本情况
                                            3、更新本次发行预案披露前 24 个月内重

                                            大关联交易情况
第三节 本   三、2024 年 11 月 18 日，公司
次发行的    与易通公司签订了《股份认购      更新补充协议（二）内容
主要合同    协议之补充协议（二）》
            二、本次募集资金偿还借款及
第四节 董   补充流动资金必要性及可行性      根据最新报告期更新财务数据
事会关于    分析
本次募集
                                            1、根据最新行业情况、公司业务情况更新
资金使用    三、本次向特定对象发行股票
的可行性    对公司经营管理和财务状况的      表述
分析        影响
                                            2、根据最新报告期更新财务数据
             一、本次发行后公司业务及资
             产、公司章程、股东结构、高级
                                            更新发行数量
             管理人员结构、业务收入结构
             的变动情况
 第五节 董   五、本次发行后公司负债水平
                                            根据最新报告期更新财务数据
 事会关于    的变化情况
 本次发行    六、本次股票发行的相关风险
                                            根据公司内外部情况修订并补充相关风险
 对公司影    说明
 响的讨论                                   1、更新发行股份数量和股本规模，根据更
 与分析
             七、与本次发行相关的董事会     新后的报告期更新了相关假设及发行摊薄
             声明及承诺事项                 即期回报对公司主要财务指标的影响

                                            2、更新相关主体出具的承诺

 第六节 公                                  1、更新公司章程有关条款表述
 司的利润                                   2、更新公司近三年利润分配方案和实施情
 分配政策
 及执行情                                   况、最近三年现金分红情况等相关内容
 况                                         3、更新未来三年股东回报规划


     除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了
修订。修订后的预案详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订
稿）》。

     本次发行预案调整已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议通过。

     特此公告。

                                               浙江唐德影视股份有限公司董事会

                                                              2024 年 11 月 19 日