证券代码：300428             证券简称：立中集团        公告编号：2024-090 号

债券代码：123212             债券简称：立中转债


                   立中四通轻合金集团股份有限公司
                第五届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

九次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事

会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 4 日以现场会议与视频会议结

合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3

人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

       一、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“立中转
债”的转股价格由 23.30 元/股向下修正为 19.09 元/股，本次转股价格调整实施
日期为 2024 年 7 月 5 日。

    具体内容详见 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-091 号）。

    因公司持股 5%以上股东天津东安兄弟有限公司持有“立中转债”，公司关联
董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕作为一致行动人，审议本议案时需回避表
决。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                     2024 年 7 月 4 日