证券代码：300576           证券简称：容大感光           公告编号：2024-033


               深圳市容大感光科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2024 年 6 月 7 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号
301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知已于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本
次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：

   1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下
简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2023
年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关
资格、条件的要求，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规
和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，
具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   2、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》

   为满足公司业务发展需求，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下
简称“本次发行”）。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《公司章程》的
相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会编制了公司 2024 年
度以简易程序向特定对象发行股票方案，具体内容如下：

   （一）发行股票的种类和面值

   本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。

   （二）发行方式和发行时间

   本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出
予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

   （三）发行对象及认购方式

   本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构
投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。

   最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与
本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件
对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

   本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格
认购本次发行的股票。

   （四）定价基准日、发行价格及定价原则
   本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价
=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交
易总量）。

   若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：

   派发现金股利：P1=P0-D

   送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

   两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

   其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。

   本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2023 年
年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。

   （五）发行数量

   本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，由公司 2023 年
年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）
协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产 20%。

   若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量上限将
作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

   （六）限售期及上市安排

   本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得
转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
     本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公
司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发
行的股票还需遵守法律法规、规范文件和深交所相关规则以及公司《公司章程》
的相关规定。

     （七）上市地点

     本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

     （八）本次发行前的滚存未分配利润安排

     本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润，将由发行完成后的
新老股东按本次发行后的股份比例共享。

     （九）本次发行决议有效期

     本次发行决议的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至
公司 2024 年年度股东大会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简
易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

     （十）募集资金投向

       本次发行拟募集资金总额不超过 24,500 万元（含本数），扣除相关发行费
用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                     单位：万元
序号                     项目名称              投资总额      拟使用募集资金金额
 1       高端感光线路干膜光刻胶建设项目          17,591.65             12,373.00
         IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶
 2                                               10,179.75              9,695.00
         研发能力提升项目
 3       补充流动资金                             2,432.00              2,432.00
                        合计                     30,203.40             24,500.00

     在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，
以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的
程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于
拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际
募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资
金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   3、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的
议案》

   根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行
事宜，公司董事会编制了《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易
程序向特定对象发行股票预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易
程序向特定对象发行股票预案》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   上述议案已经董事会战略委员会审议通过。

   4、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
论证分析报告的议案》

   根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行
事宜，公司董事会编制了《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易
程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024
年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   5、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》

   根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，结合公司具体情况，公司对本次发行股票募集资金使用可行性进行
了研究与分析，并编制了《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易
程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份有限
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

   根据《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、
法规和规范性法律文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司编制了
《深圳市容大感光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感
光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司前次募集资金使用情况进行
审验并出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

   本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

   7、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

   根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
17 号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等文件的
要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对
摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主
体对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份
有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺的公告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

   8、审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的
议案》

   经审核，董事会认为：根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司
章程等相关文件的规定和要求，《深圳市容大感光科技股份有限公司未来三年
（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》综合考虑了公司盈利能力、经营发展
规划、股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市容大感光科技股份有限公
司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

   9、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

   2024 年第二次临时股东大会召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
审议前述议案 6、7、8。召开时间及审议事项另行通知。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

   三、备查文件：

   1、公司第五届董事会第十次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                         深圳市容大感光科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 6 月 7 日