证券代码：300576          证券简称：容大感光          公告编号：2024-066


               深圳市容大感光科技股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 29 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号
301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通
知已于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本
次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024
年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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    为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，董事会同意公
司向银行申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期
限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体授信额度和授信期限以公司根据
资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    3、审议通过《关于拟增加境外子公司投资额的议案》

    结合全球市场发展的实际情况与公司整体战略，按照对泰国子公司进行投入
的规划，为进一步加速泰国子公司建设布局，同意公司将拟设立的泰国子公司容
大感光科技（泰国）有限公司的投资额由 300 万美元增加至 700 万美元，具体内
容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟增加境外子公
司投资额的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    三、备查文件：

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 10 月 30 日




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