证券代码：300585               证券简称：奥联电子      公告编号：2024-048



              南京奥联汽车电子电器股份有限公司
         关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月

14 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现
将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：
   （1）现场会议日期、时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00
   （2）网络投票日期、时间：
   ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会
召开日的深交所交易时间，即 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；
   ②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 11 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）
7、会议出席对象：
   （1）截至 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
   （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师；
   （4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室

二、会议审议事项
                                                                备注
提案编码             提案名称                              该列打勾的栏目
                                                             可以投票

   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                非累积投票提案

  1.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                         √

    上述议案已由 2024 年 10 月 25 日召开的公司第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过。
    具体内容详见 2024 年 10 月 29 日公司披露于创业板指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com)上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书（附件一）办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2024 年 11 月 8 日 17:00 前传真或送达至公司董事会办公室，信封上

注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股
份有限公司董事会办公室，邮编：211100
2、现场登记时间：2024 年 11 月 8 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）
3、现场登记地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室

四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式

联系人：姜红
联系电话：025-52102633
联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场

办理登记手续。
4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                  2024 年 10 月 29 日
附件一：

                                授 权 委 托 书

    兹委托          （先生/女士）（身份证号码：                         ）代表本人

/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，
并代为行使表决权。

    委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）

                                                           备注          表决结果

提案编码             提案名称                           该列打勾的
                                                                       同    反     弃
                                                        栏目可以投
                                                                       意    对     权
                                                            票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

  1.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                    √




    委托人姓名或名称（签字或盖章）：

    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人股东账号：                              委托人持股数：
    委托日期：
    委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束
    受托人（签字）：                     受托人身份证号码：




附注：

1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，

并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人

需签字。
附件二：

                     南京奥联汽车电子电器股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股
东名称


个人股东身份证号码/
                                             法人股东法定代表人
法 人 股 东营 业 执照 号
                                             姓名
码


股东账号                                     持股数量



出席会议人姓名/名称                          是否委托



代理人姓名                                   代理人身份证号码



联系电话                                     电子邮箱



联系地址                                     邮编




个人股东签字/法人股
东盖章



     附注：

     1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 11 月 8 日 17:00 之前送达、邮寄或

传真方式到公司，不接受电话登记。

     3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：

                     参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1、投票代码：“350585”，投票简称：“奥联投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和
下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日（现场股东大会召开
当日）上午9:15至下午15:00任意时间段。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。