证券代码：300627              证券简称：华测导航           公告编号：2024-106



                   上海华测导航技术股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议的通知于 2024 年 9 月 21 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年
9 月 26 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由公司监事会主席沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向激励对象预留授予
限制性股票》的议案。
     根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定，监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成
就进行核查，发表的核查意见具体如下：
     1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2023 年限制
性股票激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范


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围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、
有效。
     2、公司确定的 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日符合《管理办法》、
公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
     综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年
9 月 26 日，并同意以 24.65 元/股的授予价格向 104 名激励对象预留授予 150.00
万股限制性股票。
     具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告
编号：2024-108）。


     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告


                                                  上海华测导航技术股份有限公司
                                                                          监事会
                                                              2024 年 9 月 26 日




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