证券代码：300637              证券简称：扬帆新材          公告编号：2024-052



                       浙江扬帆新材料股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 11 月

27 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已

于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章

及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。

       本次会议由监事会主席李俊召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下议

案：

       一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表

监事候选人的议案》

       公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事

会议事规则》等有关规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，包括非职工代表监

事 2 名和职工代表监事 1 名。公司本届监事会提名李俊、何方静为公司第五届监

事会非职工代表监事候选人。（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。

       监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会正常运

作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要

求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述监事

候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职

工代表监事朱惠娣共同组成公司第五届监事会。

    特此公告。

                                     浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

                                                     2024 年 11 月 27 日