证券代码：300669          证券简称：沪宁股份          公告编号：2024-040



                       杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                    2024第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
        特别提示：




        1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。




        一、会议召开和出席情况

       1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
   股东大会于 2024 年 7 月 18 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相
   结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
   所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30
   和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
   间为 2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

       2、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持，公司部分董
   事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
   司法》和《公司章程》的规定。

       3、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股
   份 89,307,437 股，占公司有表决权股份总数的 46.3440％。其中：出席本次股
   东 大 会 现场 会 议的 股 东及股 东代表 共计 5 人，代表 公司 有表 决权的 股份
   87,255,187 股，占公司有表决权股份总数的 46.3357％；通过深圳证券交易所交
   易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司
有表决权的股份 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083％；

    4、其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 2 名，拥有及代表的
股份数 2,052,250 股，占公司有表决权股份总数的 1.0650％。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理调整投资额度及
投资品种的议案》，表决结果为：同意 89,307,437 股，占出席本次股东大会股东
（含网络投票）所持有效表决权股份 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 89,307,437
股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。

    3、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意
89,307,437 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。

    4、审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意
89,307,437 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。

    5、审议通过了《修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意
89,307,437 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,052,250 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资
者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小
投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、张之玥律师现场见证，
并出具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司本次
股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决
结果合法、有效。

    四、备查文件

    （一）经出席会议董事签字确认的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    （二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。


                                     杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 18 日