证券代码：300684          证券简称：中石科技           公告编号：2024-065


                   北京中石伟业科技股份有限公司
                             公司章程修正案


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京中石伟业科技股份有限公司以（下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日
  召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
  该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议。
       为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
  券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，
  公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号               修改前条款                           修改后条款
                                            第八十一条 股东大会由董事长主持。
       第八十一条 股东大会由董事长主持。
                                            董事长不能履行职务或不履行职务时，
       董事长不能履行职务或不履行职务时，
 1                                          由副董事长主持；副董事长不能履行职
       由半数以上董事共同推举的一名董事
                                            务或者不履行职务时，由半数以上董事
       主持。
                                            共同推举的一名董事主持。

                                            第九十三条 股东大会审议有关关联交
       第九十三条 股东大会审议有关关联交 易事项时，关联股东不应当参与投票表
       易事项时，关联股东不应当参与投票表 决，其所代表的有表决权的股份数不计
       决，其所代表的有表决权的股份数不计 入有效表决总数，即关联股东在股东大
       入有效表决总数，即关联股东在股东大 会表决时，应当自动回避并放弃表决
       会表决时，应当自动回避并放弃表决 权。主持会议的董事长或代行董事长职
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       权。主持会议的董事长应当要求关联股 责的副董事长或其他董事应当要求关
       东回避；如董事长作为公司股东需要回 联股东回避；如董事长或代行董事长职
       避的，其他董事可以要求董事长及其他 责的副董事长或其他董事作为公司股
       股东回避。股东大会决议的公告应当充 东需要回避的，其他董事可以要求其一
       分披露非关联股东的表决情况。         并回避。股东大会决议的公告应当充分
                                            披露非关联股东的表决情况。
                                         第一百五十一条 董事会设董事长 1
    第一百五十一条 董事会设董事长 1
                                         人、副董事长 1 人。董事长和副董事长
    人。董事长由董事会以全体董事的过半
3                                        由董事会以全体董事的过半数选举产
    数选举产生。董事长每届任期三年，可
                                         生。董事长和副董事长每届任期三年，
    连选连任。
                                         可连选连任。
                                         第一百五十三条 公司副董事长协助董
                                         事长工作，公司董事长不能履行职务或
    第一百五十三条 公司董事长不能履行
                                         者不履行职务的，由副董事长履行职
4   职务或者不履行职务的，由半数以上董
                                         务；副董事长不能履行职务或者不履行
    事共同推举一名董事履行职务。
                                         职务的，由半数以上董事共同推举一名
                                         董事履行职务。


    除此之外，本公司章程中的其他条款内容不变。《公司章程》最终版本以市
 场监督管理局备案通过为准。


    特此公告。


                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2024 年 12 月 26 日