证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-030
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 16 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 190,579,220 股，
占上市公司有表决权股份总数的 63.9296%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 190,558,720 股，
占上市公司有表决权股份总数的 63.9227%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 20,500 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0069%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 20,500 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0069%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表 0 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 20,500 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0069%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董秘和高级管理人员以现场及通讯方式出席、列席了本次
股东大会，公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 190,558,720 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9892%；反对 20,500 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0108%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报
告）的议案》
总表决情况：同意 190,558,720 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9892%；反对 20,500 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0108%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 190,558,720 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9892%；反对 20,500 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0108%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 190,558,720 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9892%；反对 20,500 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0108%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况：关联股东曹寅超回避表决，回避股份 8,687,000 股，同意
181,871,720 股，占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的 99.9887%；反
对 20,500 股，占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的 0.0113%；弃权 0
股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 190,558,720 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9892%；反对 20,500 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0108%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 190,558,720 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9892%；反对 20,500 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0108%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：同意 190,558,720 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9892%；反对 20,500 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0108%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 190,558,720 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的 99.9892%；反对 20,500 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0108%；
弃权 0 股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000%；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派吉翔、李倩律师对本次股东大会进行了现场
见证并出具法律意见书，结论意见：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 16 日
