证券代码：300737       证券简称：科顺股份      公告编号：2024-050
债券代码：123216       债券简称：科顺转债

                科顺防水科技股份有限公司
           第四届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议

召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大会选

举产生第四届监事会成员后由专人通知的方式发出。本次会议由全体

监事共同推举黎粤洋先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 人，

实际出席并参与表决的监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选

举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东投票

表决，选举黎粤洋先生、董海先生为公司第四届监事会非职工代表监

事，与第四届监事会职工代表监事徐贤军先生共同组成公司第四届监

事会。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―

创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，经与会监事讨论，同意选举黎粤洋先生为公司第四届监

事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会

任期届满之日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述各位监事简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》

（公告编号：2024-040）。

    三、备查文件目录

    第四届监事会第一次会议决议



                                   科顺防水科技股份有限公司

                                            监 事 会

                                        2024 年 5 月 21 日