证券代码：300770          证券简称：新媒股份           公告编号：2024-056


                     广东南方新媒体股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯
表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际
出席会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    2. 审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》

    经审议，监事会通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
回报股东特别分红方案的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


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本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议



特此公告。




                                   广东南方新媒体股份有限公司
                                             监事会
                                        2024 年 10 月 26 日




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