证券代码：300810         证券简称：中科海讯         公告编号：2024-067


                北京中科海讯数字科技股份有限公司
               第三届监事会第二十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十二次会议于 2024 年 7 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议
通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 7
月 15 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》
    同意《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》，公司监事
会同意提名张华英先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东
大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在
股东大会审议通过之前，涂英先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等
相关规定继续履行监事职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
    三、备查文件
    （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议
决议》。


    特此公告。




                                     北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2024 年 7 月 17 日