证券代码：300949         证券简称：奥雅股份         公告编号：2024-032



                    深圳奥雅设计股份有限公司

                    关于董事会秘书辞职的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘
书兼总裁助理陶丽悯女士正式提交的书面辞职报告，陶丽悯女士因个人原因，申
请辞去公司第三届董事会秘书及总裁助理职务，辞职生效后，陶丽悯女士不再担
任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，陶丽悯女士的辞职不会影响董事会正常运作，也不会
对公司的日常运营产生不利影响，因此陶丽悯女士的辞职申请自送达公司董事会
时起生效。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、副总裁王拥军先
生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

    截至本公告披露日，陶丽悯女士未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投
资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 118,673.97 股，占公司总股本 0.1961%。
陶丽悯女士原定任期是 2021 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日。陶丽悯女士辞
职后将继续严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中所做的承诺及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

    陶丽悯女士担任公司董事会秘书、总裁助理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履
行了自己的职责和义务，公司及董事会对陶丽悯女士在任职期间所做的贡献表示
衷心的感谢。

    特此公告。
                                       深圳奥雅设计股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 28 日