奥雅股份：广东信达律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书2024-07-19
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳奥雅设计股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2024]第 210 号
致：深圳奥雅设计股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳奥雅设计股份有限公司
（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股东大
会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）等法律、法规以及贵公司《公司章程》的有关规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等重要事项进行见证，
并出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指
定媒体上刊登了《深圳奥雅设计股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
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大会的通知》，该通知列明了本次股东大会的召集人、现场会议召开时间、网络
投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会
议审议事项、现场会议登记事项、会议投票程序等事项，说明了股东有权亲自或
委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。
2024 年 7 月 19 日下午 14：30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通
知，在深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302 会议室召
开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日上午 9：
15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9：15－15：00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1．本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第三届董事会第二十一次会议决定
召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2．出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 5 名，代表贵公司有表
决权股份 43,015,350 股，占贵公司有表决权股份总数的 71.0921%，其中参加现
场会议表决的中小股东及股东委托的代理人共 2 名，代表贵公司有表决权股份
20,100 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0332%。中小股东是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决
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权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 0 名，代表贵公司有表决权股
份 0 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0000%，其中参与网络投票表决的中小
股东及股东委托的代理人共 0 名，代表贵公司有表决权股份 0 股，占贵公司有表
决权股份总数的 0.0000%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托的代理
人共 5 人，出席会议的股东所持有的表决权数量 43,015,350 股，占贵公司有表决
权股份总数 71.0921%。其中参与表决的中小股东及股东委托的代理人共 2 名，
代表贵公司有表决权股份 20,100 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0332%。
3．出席本次股东大会的其他人员
除上述公司股东外，公司全体董事、监事、代行董事会秘书出席了会议，其
他高级管理人员列席了会议，信达律师参加并见证本次股东大会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的
资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明需要审议的议案共 3 项，分
别采取累计投票方式逐项审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事
的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》以及《关于监
事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会以记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按《公司
章程》和《股东大会规则》等规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有
限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次股东大会各项议案表决情况
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详见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。
会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
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附件：本次股东大会表决情况汇总表
议案 占出席会议股东所持有效表决权 是否
议案名称 得票数（股）
序号 股份总数比例（%） 当选
1 关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李宝章先生为公司第四届董事会非独立董事 43,015,350 100.0000 是
1.02 选举李方悦（LI FANGYUE）女士为公司第四届董事会非独立董事 43,015,350 100.0000 是
1.03 选举王拥军先生为公司第四届董事会非独立董事 43,015,350 100.0000 是
1.04 选举赵振先生为公司第四届董事会非独立董事 43,015,350 100.0000 是
2 关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴胜涛先生为公司第四届董事会独立董事 43,015,350 100.0000 是
2.02 选举赖向东先生为公司第四届董事会独立董事 43,015,350 100.0000 是
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2.03 选举林强先生为公司第四届董事会独立董事 43,015,350 100.0000 是
3 关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举伍洪记女士为公司第四届监事会非职工代表监事 43,015,350 100.0000 是
3.02 选举付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事 43,015,350 100.0000 是
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《广东信达律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会的法律意见书》（信达会字[2024]第 210 号）
（本页无正文）
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负责人： 签字律师：
魏天慧 陈佳然
梁晓华
年 月 日
