证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-041
深圳奥雅设计股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 7 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南
海意库 5 栋 302 会议室。
（三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、会议总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 43,015,350 股，占公司有表决权股份总数
60,506,500 股的 71.0921%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 43,015,350 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 71.0921%。
通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公
司有表决权股份总数 60,506,500 股的 0.0000%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2
人，代表有表决权的公司股份数合计为 20,100 股，占公司有表决权股份总数
60,506,500 股的 0.0332%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司
股份 20,100 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 0.0332%；
通过网络投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，
占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 0.0000%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事、代行董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员
列席了会议。
4、广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举李宝章先生、李方悦（LI FANGYUE）女士、
王拥军先生、赵振先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2024年第一次临
时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
1.01 选举李宝章先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意43,015,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意20,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的100.0000％。
表决结果：李宝章先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举李方悦（LI FANGYUE）女士为公司第四届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意43,015,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意20,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的100.0000％。
表决结果：李方悦（LI FANGYUE）女士当选为公司第四届董事会非独立董
事。
1.03 选举王拥军先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意43,015,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意20,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的100.0000％。
表决结果：王拥军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举赵振先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意43,015,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意20,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的100.0000％。
表决结果：赵振先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生为公司第
四届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
具体选举结果如下：
2.01 选举吴胜涛先生为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意43,015,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意20,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的100.0000％。
表决结果：吴胜涛先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举赖向东先生为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意43,015,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意20,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的100.0000％。
表决结果：赖向东先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举林强先生为公司第四届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意43,015,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意20,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的100.0000％。
表决结果：林强先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的
议案》
本次会议以累积投票方式选举伍洪记女士、付小珍女士为公司第四届监事会
非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事兰芳女士共同组成公司第
四届监事会。第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三
年。具体选举结果如下：
3.01 选举伍洪记女士为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：同意43,015,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意20,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的100.0000％。
表决结果：伍洪记女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：同意43,015,350股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意20,100股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的100.0000％。
表决结果：付小珍女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所梁晓华律师、陈佳然律师现场见证，律
师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
深圳奥雅设计股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日
