证券代码：300949         证券简称：奥雅股份          公告编号：2024-053



                   深圳奥雅设计股份有限公司

               第四届董事会第三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2024 年 9 月 13 日在公司 302 会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9
月 10 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，
实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会提名，并经审计委员会和
提名委员会审核，公司董事会同意聘任李方悦（LI FANGYUE）女士为公司财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时，
张建军先生不再担任公司财务总监及其他任何职务。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告
编号：2024-054）

    本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。


                                            深圳奥雅设计股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 9 月 13 日