证券代码：301127         证券简称：天源环保         公告编号：2024-004

债券代码：123213         债券简称：天源转债



                   武汉天源环保股份有限公司

            第五届董事会第三十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月12日以电话、邮件等方式送达
公司全体董事，会议于2024年1月18日10:00以现场结合通讯方式召开，其中董
事庞学玺、独立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应到会
董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董
事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

    本次公司向鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司（以下简称“被资助
对象”）提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据
《财务资助管理制度》，对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信
用状况、第三方担保及履约能力情况等进行了评估，对被资助对象的履约能力
做出了审慎判断，并将采取有效措施以保障资金的安全性，风险可控。本次对
外提供财务资助事项，将有利于公司的持续发展，进一步提高公司经济效益，
符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次提供财务资助事项。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外提供财务资助的公告》。

   保荐机构发表了无异议的核查意见。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；

   2、《中天国富证券有限公司关于武汉天源环保股份有限公司对外提供财务
资助的核查意见》。



   特此公告。

                                           武汉天源环保股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024年1月18日