北京市金杜（广州）律师事务所
               关于广州市金钟汽车零件股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：广州市金钟汽车零件股份有限公司

    北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零件
股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境
内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、
中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范
性文件和现行有效的《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出
具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

    1. 经广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度股东大会审议通过的
       《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》；

    2. 公司 2024 年 10 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
       券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交
       易所网站的《广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会第十一次
       会议决议公告》；

    3. 公司 2024 年 10 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
       券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交
       易所网站的《广州市金钟汽车零件股份有限公司关于召开 2024 年第一
       次临时股东大会的通知》；

    4. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 10 月 31 日）的股东名册；
    5. 公司本次股东大会的股东到会登记记录；

    6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

    7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

    8. 其他会议文件。

    公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。

    在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律
法规发表意见。

    本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

   一、本次股东大会的召集、召开程序

    （一） 本次股东大会的召集

    2024 年 10 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第


                                    2
一次临时股东大会。

    2024 年 10 月 18 日，公司以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易
所网站披露了《广州市金钟汽车零件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》。

    （二） 本次股东大会的召开

    1. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 7 日 14:30 在广州市金钟汽车
零件股份有限公司会议室召开，该现场会议由公司董事长辛洪萍先生主持。

    3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15 至
15:00。

    经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《广州市金钟汽车零件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

    本所律师认为本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

   二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

    （一） 出席本次股东大会的人员资格

      本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、本次股东大会的股东到会
登记记录、现场出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明
等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共
5 人，代表有表决权股份 13,709,408 股，占公司有表决权股份总数的 12.8581%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股
东大会网络投票的股东共 129 名，代表有表决权股份 620,846 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5823%。

    参与本次现场投票及网络投票的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）
共 129 人，代表有表决权股份 620,846 股，占公司有表决权股份总数的 0.5823%。


                                    3
    综上，出席本次股东大会的股东人数共计 134 人，代表有表决权股份
14,330,254 股，占公司有表决权股份总数的 13.4404%。

    除上述出席本次股东大会人员以外，公司部分董事、全体监事和董事会秘书
以及本所律师现场出席了本次股东大会，公司董事叶昔铭、独立董事肖继辉、独
立董事黎文飞以视频通讯方式出席了本次股东大会，公司副总经理陆林列席了本
次股东大会现场会议，公司董事岳亚斌因工作原因请假缺席了本次股东大会。

    前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
本所律师认为出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。

    （二） 召集人资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

   三、本次股东大会的表决程序、表决结果

    （一） 本次股东大会的表决程序

    1.本次股东大会审议的议案与《广州市金钟汽车零件股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案
的情形。

    2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场
会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

    3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次网络投票的统计数据文件。

    4.会议主持人结合现场会议情况和网络投票的统计结果，在会议现场宣布了
每一议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布了每一议案是否通过。

    （二）本次股东大会的表决结果

    经本所律师见证，本次股东大会的议案表决结果如下：



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    《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》

    鉴于持有“金钟转债”的股东应当回避表决，本议案出席会议有效表决权股
份总数为 645,146 股，其中同意 556,446 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 86.2512%；反对 33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.2081%；
弃权 55,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 8.5407%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 514,446 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 85.2938%；反对 33,600 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的 5.5708%；
弃权 55,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股
份总数的 9.1354%。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过，持有“金钟转债”的股东应当回
避表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。相关数据合计数与
各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

    本所律师认为公司本次股东大会表决程序符合相关法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

   四、结论意见

    综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

    （以下无正文，为签章页）




                                   5
（本页无正文，为《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州市金钟汽车零件股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）




北京市金杜（广州）律师事务所              经办律师：


                                                            罗永丰




                                                            张钰珩




                                        单位负责人：


                                                            王立新




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