证券代码：301152           证券简称：天力锂能         公告编号：2024-090


                      新乡天力锂能股份有限公司

                  第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对
 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况
       新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 10 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 9 人）。

       会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    公司拟在上海设立全资子公司上海天力半导体科技有限公司（暂定名称），
全资子公司名称、注册地址、经营范围等最终结果以工商核准登记为准。本次
对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，进
一步提高公司的盈利能力。本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长
远利益出发做出的谨慎决策，但可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步
健全完善全资子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资
子公司的风险管控，确保公司投资的安全和必要收益。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于公司全资子公司 ODI 备案规模的议案》
    2024 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
在新加坡投资设立子公司的议案》。截止公告披露日，公司已在新加坡办理完成
注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明
书》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    根据《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定，公司正在向监管机构申
请办理境外投资备案（ODI 备案）手续，公司拟备案投资规模为不超过 692 万
美元（约合人民币 4,966 万元），投资资金主要用于子公司的注册资本和初期运
营资金。
    公司董事会授权董事会办公室及其指定人员负责办理相关工作，包括但不
限于 ODI 备案审批手续、签署申请材料和相关协议文件等。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购
意向书补充协议（二）>的议案》
       2024 年 1 月 16 日，公司与江苏大摩半导体科技有限公司股东乔晓丹、孙
庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、南京利卓管理咨询
合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限公司（以下合称“交易对方”）
签署了《收购意向书》。《收购意向书》有效期为自各方签字盖章之日起 6 个
月，即于 2024 年 7 月 15 日到期。2024 年 7 月 15 日，各方签署了《关于江苏
大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议》。公司与交易对方在自愿、平
等、互惠互利的基础上经友好协商，同意增加收购意向金金额由 3,000 万元增
至 6,000 万元，收购意向金用于未来增资标的公司股权，各方同意拟签署《关
于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（二）》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、 第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。

             新乡天力锂能股份有限公司董事会

                           2024 年 8 月 15 日