证券代码：301152          证券简称：天力锂能            公告编号：2024-092



                     新乡天力锂能股份有限公司

         关于拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司

               之收购意向书补充协议(二)》的公告



     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对
 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、交易概述
    2024 年 1 月 16 日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与
江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称“江苏大摩”或“标的公司”）股东
乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙）、南京
利卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海壹坤电子科技有限公司（以下合称
“交易对方”）签署了《收购意向书》。公司拟通过受让股权或增资的形式收
购江苏大摩全部或部分股权从而实现控股江苏大摩之目的，交易对方同意向公
司转让其持有的江苏大摩全部或部分股权或公司认购江苏大摩新增注册资本的
形式从而实现公司控股江苏大摩之目的。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有
限公司关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号：2024-009）。
    《收购意向书》有效期为自各方签字盖章之日起 6 个月，即于 2024 年 7 月
15 日到期。2024 年 7 月 15 日，各方签署了《关于江苏大摩半导体科技有限公司
之收购意向书补充协议》（以下简称为“《补充协议》”），约定将《收购意向
书》有效期延期至 2025 年 1 月 15 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有限公司
关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议>的公告》
（公告编号：2024-077）。
      各方在自愿、平等、互惠互利的基础上经友好协商，各方同意增加收购意
向金金额由 3,000 万元增至 6,000 万元，收购意向金用于未来增资标的公司股
权，各方同意拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议
（二）》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律的
规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会
授权公司董事长或公司经营管理层全权办理本次交易事项的后续事宜。
    本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、补充协议各方基本情况
    1、乔晓丹，中国国籍，公民身份号码：2112021979********
    2、孙庆亚，中国国籍，公民身份号码：2112021955********
    3、王建安，中国国籍，公民身份号码：3102211972********
    4、南京芯能半导体技术合伙企业（有限合伙），注册地址：中国（江苏）
自由贸易试验区南京片区研创园雨合路 33 号光电科技园 1289 室，统一社会信用
代码：91320191MA27Q2LP28
    5、南京利卓管理咨询合伙企业（有限合伙），注册地址：中国（江苏）自
由贸易试验区南京片区研创园雨合路 33 号光电科技园 1288 室，统一社会信用代
码：91320191MA27Q3EJ15
    6、上海壹坤电子科技有限公司，注册地址：上海市奉贤区金大公路 8218 号
1 幢，统一社会信用代码：91310120MAC0WDU77A
   三、标的公司基本情况
   1、基本情况
   公司名称：江苏大摩半导体科技有限公司
   成立日期：2017-04-11
   统一社会信用代码：91321191MA1NQPW2X8
   法定代表人：乔晓丹
   注册资本：2162.1622 万人民币
   注册地址：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2804 室
   经营范围：从事集成电路设备的翻新改造、组装、研发、生产；半导体科技
领域的技术服务、技术开发、技术咨询;实验室设备(除医疗器械)、无尘设备(除
医疗器械)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产
品)、机电设备、机电设备及配件、不锈钢制品、机械设备、机械设备及配件、
制冷设备、气动液压设备、电子产品、电子元件、电气设备、电子设备、仪器仪
表的销售；机械设备、电子设备、集成电路设备整机及备件研发、加工制造及销
售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
   2、股权结构
                                                 出资额（万      持股比例
  序号                  股东名称
                                                     元）          (%)
    1    乔晓丹                                      1400.0000        64.75
    2    孙庆亚                                       389.1892        18.00
    3    王建安                                       140.5405         6.50
    4    南京芯能半导体技术合伙企业(有限合伙)         124.3243         5.75
    5    南京利卓管理咨询合伙企业(有限合伙)            64.8649         3.00
    6    上海壹坤电子科技有限公司                      43.2432         2.00
         合计                                        2162.1622       100.00
    四、《补充协议（二）》主要内容
   鉴于：
   1、2024 年 1 月 16 日，各方签署了《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收
购意向书》（以下简称为“《收购意向书》”），约定（1）甲方拟收购乙方持有
的江苏大摩全部或部分股权，收购的方式可通过股权受让，或股权受让与向丙方
增资相结合（以下简称为“本次交易”）；（2）甲方向丙方支付人民币 3,000 万
元（大写：人民币叁仟万元整）作为收购意向金；如在《收购意向书》签订之日
起 6 个月内，甲方未能实现控股丙方之目的，自《收购意向书》有效期届满之日
起 30 日内，各方同意甲方至少以人民币 3,000 万元认缴丙方新增注册资本； 3）
《收购意向书》有效期为自各方签字盖章之日起 6 个月，即于 2024 年 7 月 15 日
到期。
   2、2024 年 1 月，甲方根据《收购意向书》约定向标的公司支付本次交易的
收购意向金人民币 3,000.00 万元（大写：人民币叁仟万元整）。
   3、2024 年 7 月 15 日，各方签署了《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收
购意向书补充协议》（以下简称为“《补充协议（一）》”），约定将《收购意
向书》有效期延期至 2025 年 1 月 15 日。
   各方在自愿、平等、互惠互利的基础上经友好协商，继续达成补充协议如下
条款，以资信守：
   一、各方同意增加收购意向金 3,000 万元（大写：人民币叁仟万元整），即
甲方应于补充协议二签订后，且补充协议二经甲方董事会审议通过之日起三个工
作日内，向丙方支付人民币 3,000 万元（大写：人民币叁仟万元整），一并作为
本次收购的意向金。此款项支付至丙方银行账户。丙方收到该笔款项后，应向甲
方出具相应的收据并加盖丙方公章。
   二、甲方根据补充协议二第一条支付完毕后，本次交易收购意向金增加至 6，
000 万元（大写：人民币陆仟万元整）。
   三、如各方在《收购意向书》有效期届满之日（即 2025 年 1 月 15 日）前未
能就本次交易达成一致并签署正式协议，或其他内外部原因（包括但不限于本次
交易未获得各方内部批准与授权、本次交易未获得相关监管机构的核准或同意
（如需）等）导致甲方未能实现控股丙方之目的的，协议各方应当：
   3.1 自《收购意向书》有效期届满之日（即 2025 年 1 月 15 日）起 30 日内，
各方同意甲方至少以人民币 6,000 万元认缴丙方新增注册资本（以下简称“本次
增资”），甲方认缴丙方新增注册资本的具体金额、比例等相关事宜，由各方另
行签署《增资协议》予以约定；丙方应当自《增资协议》成立并生效之日起 30 日
内完成本次增资的工商变更登记；自本次增资的工商变更登记完成之日起，甲方
已支付的收购意向金自动转为本次增资向丙方支付的增资款。
   四、补充协议二系对《收购意向书》《补充协议（一）》的补充、修订，与
《收购意向书》《补充协议（一）》具有同等法律效力。补充协议二与《收购意
向书》《补充协议（一）》约定不一致的，以补充协议二约定为准；补充协议二
未约定的，仍以《收购意向书》《补充协议（一）》的约定为准。
   五、补充协议二应自各方签字盖章（自然人为签字、非自然人为盖章）后且
经甲方董事会审议通过后生效。补充协议二壹式捌份，各方各执壹份，具备同等
法律效力。
五、备查文件
1、《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（二）》。




                                   新乡天力锂能股份有限公司董事会

                                                 2024 年 8 月 15 日