证券代码：301152          证券简称：天力锂能         公告编号：2024-091



                    新乡天力锂能股份有限公司

               关于对外投资设立全资子公司的公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对
 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、对外投资概述
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
公司拟以自有资金投资 2,000 万元人民币新设立全资子公司上海天力半导体科
技有限公司（名称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称“子公
司”）。子公司注册资本为 2,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，
公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟新设全资子公司的基本情况
    1、公司名称：上海天力半导体科技有限公司（最终名称以工商注册为准）
    2、注册地点：上海市（详细地址待定）
    3、法定代表人：待定
    4、注册资本：贰仟万元整
    5、公司类型：有限责任公司
    6、经营范围： 从事集成电路设备的翻新改造、组装、研发、生产；半导体
科技领域的技术服务、技术开发、技术咨询；实验室设备(除医疗器械)、无尘设
备(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、


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机电设备、机电设备及配件、不锈钢制品、机械设备、机械设备及配件、制冷设
备、气动液压设备、电子产品、电子元件、电气设备、电子设备、仪器仪表的销
售；机械设备、电子设备、集成电路设备整机及备件研发、加工制造及销售、租
赁；自营和代理各类商品及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。

    7、股权结构：新乡天力锂能股份有限公司持股 100%

    以上内容为暂定信息，具体信息以工商设立登记最终核准结果为准。

    三、本次投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

    本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布
局，进一步提高公司的盈利能力。本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以
及长远利益出发做出的谨慎决策，但可能存在一定的经营管理风险，公司将进一
步健全完善全资子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资
子公司的风险管控，确保公司投资的安全和必要收益。

     四、备查文件

     1、第四届董事会第四次会议决议。

     特此公告。




                                       新乡天力锂能股份有限公司董事会

                                                       2024 年 8 月 15 日




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