证券代码：301152          证券简称：天力锂能          公告编号：2024-095


                      新乡天力锂能股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。

    会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高
募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资
金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意
公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。



             新乡天力锂能股份有限公司监事会

                           2024 年 8 月 22 日