证券代码：301178     证券简称：天亿马      公告编号：2024-043

           广东天亿马信息产业股份有限公司
        第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 6 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会

第二十一次会议，此前公司于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件形式向全

体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决

监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集

并主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿

马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天

亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》：

    经审核，监事会认为：本次担保是为了满足湖南天晨新能源有限
公司日常经营和项目建设的需要,符合子公司实际经营情况和公司整

体发展战略。湖南天晨为公司合并范围内子公司，公司高管任其执行

董事、经理，对其经营管理、财务方面具有控制权；同时，湖南天晨

其他股东湖南宝田实业有限公司对其借款提供最高额不超过

5,922.00 万元连带责任担保。综上所述，本次为湖南天晨融资提供

担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。监事会就该议案的审议

和表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》《广东天亿马信息产

业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于

为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十

一次会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监

事会第二十一次会议相关事项的意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                        监事会

                                             2024 年 6 月 15 日