证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔           公告编号：2024-037


                   安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

                 2024年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）14：30；
    （2）网络投票时间：2024年5月30日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月30日的交 易时间，即上午9:15-
9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2024年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔
集团股份有限公司一楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法
规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
600,511,621 股，占上市公司总股份的 72.4367％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 600,051,600 股，占上市公司总股份的 72.3812％。通过网络投票的
股东 9 人，代表股份 460,021 股，占上市公司总股份的 0.0555％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代
表股份 511,621 股，占上市公司总股份的 0.0617％。其中：通过现场投票的中小
股东 3 人，代表股份 51,600 股，占上市公司总股份的 0.0062％。通过网络投票
的中小股东 9 人，代表股份 460,021 股，占上市公司总股份的 0.0555％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通
  过了以下议案并形成了决议：

    （ 一 ） 审议通 过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
      总表决情况：同意600,433,021股，占出席会议所有股东所持股份的
  99.9869％；反对78,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权
  0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
  0.0000％。
      中小股东总表决情况：同意433,021股，占出席会议的中小股东所持股
  份的84.6371％；反对78,600股，占出席会议的中小股东所持股份的15.3629％；
  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
  的0.0000％。
    表决结果：本议案已获得通过。

    三、律师出具的法律意见书

    安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次
股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
    四、备查文件
   1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
   2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开
2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                                           安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2024年5月30日