证券代码：301311           证券简称：昆船智能        公告编号：2024-007



                    昆船智能技术股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年
4 月 3 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先
生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于<2024 年度更新改造项目投资计划>的议案》
    经审议，为满足公司生产经营需要，董事会同意2024年度公司使用自有资
金人民币865.83万元投入更新改造项目，主要内容为购置生产设备及办公设备
等。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年
度更新改造项目投资计划》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件的规
定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事
会授权管理办法》（2024 年 4 月）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任鲍朝阳先生担任
公司总经理，同意聘任王旭先生、岳华先生担任公司副总经理职务，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。其中鲍朝阳先生自本次
董事会审议通过之日起将不再担任公司副总经理职务。
    本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                  昆船智能技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 4 月 4 日