证券代码：301311          证券简称：昆船智能         公告编号：2024-063



                     昆船智能技术股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024
年 10 月 28 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会
议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》
    董事会认为公司《2024 年第三季度报告》全文的信息公允、全面、真实的反
映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
    现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展需要，公司拟增加 2024 年
度与关联方之间的关联交易金额共 31,740.00 万元（不含税）。本次增加完成后
预计 2024 年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额

不超过人民币 155,830.45 万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、
采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的专项
核查意见。
    关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀回避表决。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    基于公司业务发展需要，公司拟增加部分经营范围，及根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公

司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并办理
工商变更登记手续。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员
负责办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东大会
审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次经营范围和《公司章程》
的变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2024 年 10 月）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过。

    4、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    为健全公司法制工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，经公司总经理提
名，同意聘任唐铮昱先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司总法律顾问的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度的
部分条款进行修订及制订，逐项表决结果如下：

    5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
    此议案须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会股东所持有的有效表

决权三分之二以上通过。
    5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
    此议案须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会股东所持有的有效表
决权三分之二以上通过。
    5.03《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    5.04《关于制订<董事长专题会议事规则>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。

    5.05《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制
度>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    5.06《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
5.07《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。

5.08《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
5.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
5.10《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
5.11《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
5.12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.13《关于修订<发展战略规划管理规定>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.14《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议。

5.15《关于修订<控股子公司管理制度的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。

5.16《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议。

5.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
5.18《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
    5.19《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    5.20《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    5.21《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    5.22《关于修订<股权投资管理实施细则>的议案》
    表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。

    此议案须提交公司股东大会审议。

    5.23《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
制度全文。

    6、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2024 年 11 月 13 日召开昆船智能技术股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开，对本次议案尚需股东大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。


             昆船智能技术股份有限公司

                                董事会
                    2024 年 10 月 29 日