证券代码：301311           证券简称：昆船智能         公告编号：2024-077



                     昆船智能技术股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。经全体董事
同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等
方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董
事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本
次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
    本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十四次会议通知期限的议案》
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时
会议应于会议召开前 5 日通知各董事。为保证公司相关业务的顺利开展，董事会
特提请豁免本次董事会的通知期限，同意本次董事会会议的有效性不会因该等豁
免而受影响。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式向全体董事发出。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2、审议通过《关于公司经理层成员年度薪酬兑现发放的议案》
    公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定
和公司年度经营业绩情况，根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的经理
层成员年度经营业绩考核结果，向公司经理层成员发放年度薪酬。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    关联董事杨进松、鲍朝阳、姜荣奇回避表决。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    3、审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
    为提高公司（含下属全资子公司）资金使用效率、降低资金使用成本，结合
公司业务发展及资金管理需求，同意公司（含下属全资子公司）与中船财务有限
责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。2025 年度向财务公
司申请综合授信额度不超过人民币 8.60 亿元；2025 年度在财务公司日最高存款
结余不超过人民币 5.50 亿元；2025 年度贷款额度不超过人民币 5.50 亿元；2025
年度在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币 3.10 亿元。由财务公司为公
司（含下属全资子公司）提供存款服务、贷款服务、结算服务、授信服务、外汇
服务及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。

    关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀回避表决。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
    公司董事会拟定于 2025 年 1 月 3 日召开昆船智能技术股份有限公司 2025 年
第一次临时股东会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第二届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                                  昆船智能技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 12 月 19 日