证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-005
杭州经纬信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长叶肖华先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
32,048,900 股，占上市公司总股份的 53.4148％。其中：通过现场投票的股东 7
人，代表股份 28,166,000 股，占上市公司总股份的 46.9433％。通过网络投票的
股东 7 人，代表股份 3,882,900 股，占上市公司总股份的 6.4715％。
（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投
票的中小股东 8 人，代表股份 5,082,900 股，占上市公司总股份的 8.4715％。其
中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占上市公司总股份
的 2.0000％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,882,900 股，占上市公
司总股份的 6.4715％。
8、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高级
管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人
所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人
所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人
所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东委托代理人
所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
表决结果：同意 32,032,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9476％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》
表决结果：同意 32,016,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 16,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％。
15、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 32,016,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0524％；弃权 16,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、匡彦军律师见证并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
