证券代码：301518        证券简称：长华化学        公告编号：2024-045




                   长华化学科技股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议的会议通知已于2024年12月26日通过邮件的方式送达至各位董事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于2024年12月30日在公司4楼会议室，以现场及电子通信相
结合的方式召开。
    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事顾仁发、卢睿、
陈殿胜、何海东、赵彬以电子通信方式出席会议。
    4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司全体监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，并结合公司实际情况，公司制定本制度。与会董事认真审议了公司制定的《舆
情管理制度》，一致认为该制度内容符合现行有效的法律法规及规章制度的规定，
也符合公司舆情管理工作的实际情况。
    议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获全票通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长华
化学科技股份有限公司舆情管理制度》。
    2、审议通过《关于制定的议案》
    为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极
履行ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及《长华化学科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定本制
度。与会董事认真审议了公司制定的《ESG管理制度》，一致认为该制度内容符
合现行有效的法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，也符合公司ESG
管理工作的实际情况。
    本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
    议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获全票通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长华
化学科技股份有限公司ESG管理制度》。
    3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
    非关联董事通过审核公司提交的相关资料，并进行必要的调查、质询和咨询
公司，认为：公司预计2025年度拟发生的日常关联交易是基于公司日常经营及募
投项目建设所需。相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的
原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股
东，特别是中小股东利益的情形。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构东吴证券股份有限公司出
具了无异议的专项核查意见。
    关联董事顾仁发先生、张秀芬女士、顾磊先生回避表决。
    议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案获非关联董事全票通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025
年度日常关联交易预计额度的公告》。
    三、备查文件
    1、长华化学科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、长华化学科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二
次会议决议；
   3、长华化学科技股份有限公司第三届董事会战略与ESG委员会2024年第二
次会议决议。
   特此公告。
                                     长华化学科技股份有限公司董事会
                                                     2024年12月30日