国浩律师（成都）事务所
关于
四川六九一二通信技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000
6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China
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二〇二四年十一月
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
国浩律师（成都）事务所
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
之法律意见书
致：四川六九一二通信技术股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川六九一二通信技术股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2024 年第三次
临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）和《四川六九一二通信技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问
题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律
意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
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1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2024 年 11 月 12 日召开第二届董事会第五次
会议，会议决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。公司
董事会于 2024 年 11 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召
开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、
股权登记日、审议议案、出席对象等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 11
月 28 日下午 14:00 在四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1 号国航世纪中心
A 座 18 楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会
议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知中公告的相
关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1、现场出席的股东、股东代表及股东委托代理人
本次会议现场出席股东、股东代表共 6 人，代表有表决权股份 50,000,000 股,占
公司有表决权股份总数 71.4286％。
2、通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统投票的股东共 257 人，代表有表决权股份 51,011,700 股,占公司有表决
权股份总数 72.8739％。
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通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述人员外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的律师。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，本次会议的召集人资格
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：同意 51,000,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9784％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0125％；
弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,359,124 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7483％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1464％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分
之二以上表决通过。
2、《关于公司制定<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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99.9786％；反对 6,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0122％；
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0092％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,359,224 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7506％；反对 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1419％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1075％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分
之二以上表决通过。
3、《关于公司制定<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,000,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9782％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0125％；
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0092％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,359,024 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7460％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1464％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1075％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分
之二以上表决通过。
4、《关于公司制定<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 51,000,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9782％；反对 6,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0122％；
弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0096％。
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其中，中小股东表决情况：同意 4,359,024 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7460％；反对 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1419％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1121％。
表决结果：通过。
5、《关于公司制定<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,000,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9780％；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0127％；
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0092％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,358,924 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7437％；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1487％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1075％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分
之二以上表决通过。
6、《关于公司制定<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 50,998,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9743％；反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135％；
弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0122％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,357,024 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7002％；反对 6,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1579％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1419％。
表决结果：通过。
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7、《关于公司制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9771％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0125％；
弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0104％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,358,424 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7323％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1464％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1213％。
表决结果：通过。
8、《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9786％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0125％；
弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0088％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,359,224 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7506％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1464％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1030％。
表决结果：通过。
9、《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,000,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9782％；反对 6,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129％；
弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0088％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,359,024 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7460％；反对 6,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效
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表决权股份总数的 0.1510％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1030％。
表决结果：通过。
10、《关于公司制定<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,000,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9784％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0125％；
弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,359,124 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7483％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1464％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053％。
表决结果：通过。
11、《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 16,607,724 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股
份总数的 99.9254%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股
份总数的 0.0415%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0331%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,357,724 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.7163％；反对 6,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1579％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1259％。
关联股东回避表决，表决结果：通过。
本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及
形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司
贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
（以下无正文，为签字盖章页）
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（本页无正文，为《国浩律师（成都）事务所关于四川六九一二通信技术股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》签字签章页）
国浩律师（成都）事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
刘小进 陈 杰
唐 恺
二〇二四年十一月二十八日
