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公司公告

山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告2024-04-30  

 股票简称:山东钢铁      证券代码:600022    编号:2024-031


            山东钢铁股份有限公司
    第七届董事会第三十七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    (三)本次董事会会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应到董事 6 人,实际出席会议的董事
6 人。
    (五)本次会议由公司董事长解旗先生主持,公司监事和高
级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议听取了 2024 年一季度总经理工作汇报,以通讯表决的
方式,审议并通过了以下议案:



                                                      — 1 —
    (一)关于公司 2024 年第一季度报告的议案
    该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)关于修订《公司章程》的议案
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    (三)关于公司董事会换届选举的议案
    鉴于公司第七届董事会任期已经届满,根据《公司章程》等
有关法律法规规定,经公司董事会提名委员会对董事初选人进行
资格审查并征求其同意,公司董事会提名解旗先生、李洪建先生、
吕铭先生、罗文军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
(简历见附件一),提名汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、
孟庆春先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件
二)。
    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    (四)关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换
系统优化升级改造项目中 2 号 3800 立方米高炉、2 座 100 吨转



— 2 —
炉及连铸、综合原料场二步及配套设施终止建设的议案
    2019 年 3 月 27 日、4 月 19 日,公司分别召开第六届董事会
第十六次会议和 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于山东
钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造
项目的议案》,计划总投资 124.25 亿元,2022 年底建成投产;
2022 年 7 月 19 日,公司召开第七届董事第十五次会议,审议通
过了《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统
优化升级改造项目中期调整的议案》,计划总投资由 124.25 亿元
调整为 133.28 亿元,工期调整至 2025 年 12 月 31 日。
    截至目前,已建成投运 2 座 480 平方米烧结机、1 号 3800
立方米高炉、2 座 120 吨转炉、特钢 100 吨转炉及连铸、综合原
料场一步 1 号汽车卸及配套公辅设施,累计完成投资 102.27 亿
元。建成投运工艺装备达到国内先进水平,设备能力、产品开发
及质量保证能力、智能制造水平及工序劳产率等大幅提升,各项
技术经济指标达到了预期设计水平。
    综合考虑国家粗钢产量调控政策、莱芜分公司产能置换要求
以及莱芜、日照两基地协同发展规划,拟终止建设 2 号 3800 立
方米高炉、2 座 100 吨转炉、综合原料场二步及配套设施(投资
总额约 31.01 亿元),除上述终止建设的内容外,莱芜分公司新
旧动能转换系统优化升级改造项目中的其他工程已建成投运并
达到预期效果。该终止事项不会对公司生产经营产生重大不利影
响,有利于建成投运装备的高效运行,避免投资损失,维护股东



                                                       — 3 —
利益。
    该议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    (五)关于修订《山东钢铁股份有限公司工资总额管理与考
核办法》的议案
    该议案已经公司董事会预算薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (六)关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
    拟召开山东钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会,具体召开时间另行通知。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                        山东钢铁股份有限公司董事会
                             2024 年 4 月 30 日




— 4 —
附件一
              非独立董事候选人简历

    解旗,男,汉族,1971 年 11 月生,中国国籍,现任山东钢
铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理,山东钢铁股份有限
公司党委书记、董事、董事长,高级工程师。1994 年 7 月毕业
于重庆大学,2004 年 6 月获得复旦大学工商管理硕士学位。
    解旗先生在钢铁生产、企业经营管理、低碳绿色发展等方面
具有丰富经验。1994 年 7 月加入宝钢,曾任宝钢股份热轧厂党
委书记兼副厂长、生产技术室主任,钢管条钢事业部总经理、党
委书记,宝武集团安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部
长,韶关钢铁董事、高级副总裁(主持工作)、党委副书记,韶
钢松山副董事长、党委副书记,中南钢铁党委委员,宝地广东董
事长。2020 年 12 月起任中南钢铁党委委员,韶钢松山党委书记、
董事长,宝地广东董事长(其中中南钢铁党委委员,韶钢松山党
委书记、董事长任期至 2022 年 8 月止)。2022 年 7 月起任宝山
钢铁股份有限公司党委副书记(2022 年 7 月至 2022 年 9 月兼任
工会负责人),2022 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公司工会主席。
2022 年 8 月至 2024 年 2 月任宝山钢铁股份有限公司董事。
    李洪建,男,汉族,1972 年 11 月生,山东莱芜人,中共党
员,1994 年 7 月参加工作,鞍山钢铁学校钢铁冶金专业,党校
研究生学历,工程应用技术研究员。历任莱钢炼钢厂连铸二车间



                                                    — 5 —
技术员、生产计划科科长、莱钢炼钢厂厂长,山钢股份莱芜分公
司副总经理、党委委员、兼运营管理部部长,莱钢集团副总经理,
莱钢建设公司党委书记、董事长,莱钢集团副总经理。现任莱芜
钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
    吕铭,男,汉族,1974 年 1 月生,山东曹县人,中共党员,
1997 年 7 月参加工作,工程技术应用研究员。博士研究生学历、
工学博士学位。历任山东钢铁股份有限公司副总经理,山东工业
职业学院院长、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司
党委委员,山东钢铁股份有限公司总经理、党委副书记。
    罗文军,男,汉族,1970 年 6 月生,山东沂水人,中共党
员,1991 年 7 月参加工作,高级经济师。大学学历、硕士学位。
现任山东钢铁集团有限公司风险合规部总经理。




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附件二

               独立董事候选人简历

    汪晋宽,男,汉族,1957 年 4 月生,辽宁营口人,工学博
士。曾任东北大学常委、副校长,东北大学秦皇岛分校校长,中
国 仪 器 仪 表 学 会 理 事 ,《 International Journal of
Information and Systems Sciences》国际英文杂志主编,教育
部高等学校教学指导委员会委员。现任东北大学信息科学与工程
学院教授,博士生导师。
    王爱国,男,汉族,1964 年 12 月出生,山东安丘人,管
理学博士、会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长,二
级教授,特聘教授,博士生导师。兼任国家教育部高等学校工商
管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员,
全国高等自学考试指导委员会委员,中国会计学会理事,中国对
外经济贸易会计学会常务理事,中国商业会计学会常务理事,中
国审计学会审计教育分会理事,中国注册会计师协会资深会员,
中国政府审计研究中心学术委员会委员,山东省工商管理类专业
指导委员会(含农林经济管理专业)主任委员,山东省会计教育
专业委员会主任委员。兼任海信视像科技股份有限公司、浪潮电
子信息产业股份有限公司独立董事。
    徐科,男,汉族,1972 年 8 月出生,中共党员,博士学位,
北京科技大学终身教授、博士生导师,华为-北京科技大学“5G+



                                                   — 7 —
工业视觉联合实验室”主任,北京科技大学钢铁共性技术协同创
新中心学术委员会主任。教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科
技新星”、中国金属学会“冶金青年科技奖”获得者。中国机械
工程学会高级会员,中国图象图形学会机器视觉专委会委员、视
觉测量专委会委员。
    孟庆春,男,汉族,1973 年 10 月出生,山东济阳人,中共
党员,理学博士,应用经济学博士后,二级教授,博士生导师,
山东大学杰出中青年学者,山东省教学名师。曾任山东大学管理
学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络计算与
决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决策模拟
文科实验室(A 类)主任,兼任中国优选法统筹法与经济数学研
究会常务理事、副秘书长、中国优选法统筹法与经济数学研究会
网络科学分会代理事长、中国管理科学与工程学会理事、教育部
物流管理与工程类专业教指委供应链管理工作组副组长、新旧动
能转换重大工程智库专家、《中国管理科学》编委、澳柯玛独立
董事等。




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