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山东钢铁:山东钢铁股份有限公司独立董事提名人声明(王爱国)2024-04-30  

            山东钢铁股份有限公司
             独立董事提名人声明


    提名人山东钢铁股份有限公司董事会,现提名王爱国
为山东钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,
并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名
人已同意出任山东钢铁股份有限公司第八届董事会独立董
事候选人(参见该独立董事候选人声明)。
    提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山
东钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关
系,具体声明如下:
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相
关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以
上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验。
    被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
培训证明材料。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部
门规章的要求:
    (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的
规定;
    (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职
务的规定;
    (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上
海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任
职资格和条件的相关规定;
    (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中
管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管
理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
    (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干
部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定;
    (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高
等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定;
    (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》等的相关规定;
    (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、
高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定;
    (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员
任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员
任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相
关规定;
    (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海
证券交易所规定的情形。
    三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配
偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟
姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、
子女的配偶、子女配偶的父母等);
       (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或
者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父
母、子女;
       (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上
的股东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及
其配偶、父母、子女;
       (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业
任职的人员及其配偶、父母、子女;
       (五)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人
员;
       (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在 报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人;
       (七)最近 1 年内曾经具有前六项所列举情形的人
员;
       (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情
形。
       四、被提名人无下列不良纪录:
    (一)最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司
法机关刑事处罚的;
    (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案
调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
    (三)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次
以上通报批评的;
    (四)存在重大失信等不良记录;
    (五)本所认定的其他情形。
    五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次
未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会
提议召开股东大会予以解除职务的人员。
    六、包括山东钢铁股份有限公司在内,被提名人兼任
独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家,被提名人在山
东钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
    七、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,具
备注册会计师和会计专业的高级职称及管理学博士学位,
从事高等会计、审计专业教育三十余年。
    被提名人已经通过山东钢铁股份有限公司第七届董事
会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
    提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对被提名人独
立董事任职资格进行了核实并确认符合要求。
    提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,提名人完全明白做出虚假声明可能
导致的后果。
    特此声明。


                 提名人:山东钢铁股份有限公司董事会
                                 2024 年 4 月 29 日