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公司公告

山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告2024-04-30  

  股票简称:山东钢铁     证券代码:600022    编号:2024-034

          山东钢铁股份有限公司
  关于公司董事会、监事会换届选举的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。


    鉴于山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
董事会、监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司按照程序对
董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届
选举情况公告如下:
    一、董事会换届选举情况
    公司第八届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 5 名,
独立董事 4 名。2024 年 4 月 29 日,公司召开第七届董事会第三
十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其
同意,公司董事会同意提名解旗先生、李洪建先生、吕铭先生、
罗文军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历见附
件一),同意提名汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、孟庆
春先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件二)。


                                                    — 1 —
    上述议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票的方
式投票选举。新选举产生的董事将与职工代表大会选举产生的
职工董事共同组成公司第八届董事会,任期自股东大会审议通
过之日起三年。根据相关规定,上述独立董事候选人已经上海
证券交易所审核无异议,可提交公司股东大会审议。
    二、监事会换届选举情况
    公司第八届监事会由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名,
职工监事 1 名。2024 年 4 月 29 日,公司召开第七届监事会第二
十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,
公司监事会提名董立志先生、李林先生为公司第八届监事会监
事候选人(简历见附件三)。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票的方
式投票选举。新选举产生的监事将与职工代表大会选举产生的
职工监事共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会审议通
过之日起三年。
    三、其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法
规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司
法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该
等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担
任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的



— 2 —
教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上
市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中
有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会
审议通过上述换届事项前,仍由公司第七届董事会、监事会按
照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
    特此公告。


                        山东钢铁股份有限公司董事会
                            2024 年 4 月 30 日




                                                  — 3 —
附件一
              非独立董事候选人简历

    解旗,男,汉族,1971 年 11 月生,中国国籍,现任山东钢
铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理,山东钢铁股份有
限公司党委书记、董事、董事长,高级工程师。1994 年 7 月毕
业于重庆大学,2004 年 6 月获得复旦大学工商管理硕士学位。
    解旗先生在钢铁生产、企业经营管理、低碳绿色发展等方
面具有丰富经验。1994 年 7 月加入宝钢,曾任宝钢股份热轧厂
党委书记兼副厂长、生产技术室主任,钢管条钢事业部总经理、
党委书记,宝武集团安全生产监督部、能源环保部、科技创新
部部长,韶关钢铁董事、高级副总裁(主持工作)、党委副书记,
韶钢松山副董事长、党委副书记,中南钢铁党委委员,宝地广
东董事长。2020 年 12 月起任中南钢铁党委委员,韶钢松山党委
书记、董事长,宝地广东董事长(其中中南钢铁党委委员,韶
钢松山党委书记、董事长任期至 2022 年 8 月止)。2022 年 7 月
起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记(2022 年 7 月至 2022
年 9 月兼任工会负责人),2022 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公
司工会主席。2022 年 8 月至 2024 年 2 月任宝山钢铁股份有限公
司董事。
    李洪建,男,汉族,1972 年 11 月生,山东莱芜人,中共党
员,1994 年 7 月参加工作,鞍山钢铁学校钢铁冶金专业,党校



— 4 —
研究生学历,工程应用技术研究员。历任莱钢炼钢厂连铸二车
间技术员、生产计划科科长、莱钢炼钢厂厂长,山钢股份莱芜
分公司副总经理、党委委员、兼运营管理部部长,莱钢集团副
总经理,莱钢建设公司党委书记、董事长,莱钢集团副总经理。
现任莱芜钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
    吕铭,男,汉族,1974 年 1 月生,山东曹县人,中共党员,
1997 年 7 月参加工作,工程技术应用研究员。博士研究生学历、
工学博士学位。历任山东钢铁股份有限公司副总经理,山东工
业职业学院院长、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限
公司党委委员,山东钢铁股份有限公司总经理、党委副书记。
    罗文军,男,汉族,1970 年 6 月生,山东沂水人,中共党
员,1991 年 7 月参加工作,高级经济师。大学学历、硕士学位。
现任山东钢铁集团有限公司风险合规部总经理。




                                                   — 5 —
附件二

                独立董事候选人简历

    汪晋宽,男,汉族,1957 年 4 月生,辽宁营口人,工学
博士。曾任东北大学常委、副校长,东北大学秦皇岛分校校长,
中 国 仪 器 仪 表 学 会 理 事 ,《 International Journal of
Information and Systems Sciences》国际英文杂志主编,教
育部高等学校教学指导委员会委员。现任东北大学信息科学与
工程学院教授,博士生导师。
    王爱国,男,汉族,1964 年 12 月出生,山东安丘人,管
理学博士、会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长,
二级教授,特聘教授,博士生导师。兼任国家教育部高等学校
工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会
委员,全国高等自学考试指导委员会委员,中国会计学会理事,
中国对外经济贸易会计学会常务理事,中国商业会计学会常务
理事,中国审计学会审计教育分会理事,中国注册会计师协会
资深会员,中国政府审计研究中心学术委员会委员,山东省工
商管理类专业指导委员会(含农林经济管理专业)主任委员,
山东省会计教育专业委员会主任委员。兼任海信视像科技股份
有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。
    徐科,男,汉族,1972 年 8 月出生,中共党员,博士学位,
北京科技大学终身教授、博士生导师,华为-北京科技大学“5G+



— 6 —
工业视觉联合实验室”主任,北京科技大学钢铁共性技术协同
创新中心学术委员会主任。教育部“新世纪优秀人才”、北京市
“科技新星”、中国金属学会“冶金青年科技奖”获得者。中国
机械工程学会高级会员,中国图象图形学会机器视觉专委会委
员、视觉测量专委会委员。
    孟庆春,男,汉族,1973 年 10 月出生,山东济阳人,中共
党员,理学博士,应用经济学博士后,二级教授,博士生导师,
山东大学杰出中青年学者,山东省教学名师。曾任山东大学管
理学院副院长、党委书记。现任山东省高等学校社会超网络计
算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校数智管理与决
策模拟文科实验室(A 类)主任,兼任中国优选法统筹法与经济
数学研究会常务理事、副秘书长、中国优选法统筹法与经济数
学研究会网络科学分会代理事长、中国管理科学与工程学会理
事、教育部物流管理与工程类专业教指委供应链管理工作组副
组长、新旧动能转换重大工程智库专家、《中国管理科学》编委、
澳柯玛独立董事等。




                                                   — 7 —
附件三
               监事候选人简历

    董立志,男,汉族,1968 年 10 月出生,山东德州新宁人,
1992 年 8 月参加工作,中共党员,高级经济师。毕业于大连海
事大学专门用途外语专业,全日制研究生学历,文学硕士学位,
在职获得中南财经政法大学工商管理硕士学位。现任山东钢铁
集团有限公司党委委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官。
历任莱钢集团有限公司副总经理、总法律顾问,山钢驻塞拉里
昂唐克里里办事处主任,山钢集团非洲总代表处总代表,莱钢
集团有限公司董事、副总经理、党委常委、总法律顾问,山东
钢铁集团有限公司总法律顾问、法律事务部部长,山东钢铁集
团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官等
职。
    李林,男,汉族,1968 年 2 月出生,山东邹平人,1990 年
7 月参加工作,中共党员,高级政工师。毕业于沈阳冶金机械专
科学校铸造专业,全日制大专学历,在职省委党校大学学历。
现任山东钢铁集团有限公司党委组织部副部长、山东钢铁集团
有限公司人力资源部副总经理。历任莱钢集团机械厂团委书记,
莱钢集团干部处干部管理科副科长,莱钢集团人力资源处干部
管理科副科长、科长,莱钢集团党委组织部组织科科长,莱钢


— 8 —
集团党委组织部副部长、人力资源部副经理,机关党委书记、
纪委书记、工会主席,莱钢集团纪委委员等职。




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