A 股简称:招商银行          A 股代码:600036           公告编号:2024-008


           招商银行股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式
发出第十二届监事会第二十五次会议通知，于 3 月 22 日以书面传签方式召开会
议。会议应表决监事 8 名，实际表决监事 8 名，总有效表决票为 8 票。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2023 年度反洗钱与制裁合规工作情况报告》。
    同意:8 票             反对：0 票             弃权：0 票


    二、审议通过了《2023 年度并表管理工作总结及 2024 年工作计划》。
    同意:8 票             反对：0 票             弃权：0 票


    三、审议通过了《2023 年度数据治理工作总结及 2024 年工作计划》。
    同意:8 票             反对：0 票             弃权：0 票


    四、审议通过了《2023 年度关联交易情况报告》。
    同意:8 票             反对：0 票             弃权：0 票


    五、审议通过了《2023 年度全行内部审计工作情况及 2024 年内部审计工作
计划》。
    同意:8 票             反对：0 票             弃权：0 票


    六、审议通过了《招商银行资本管理规定（第三版）》。
    同意:8 票             反对：0 票             弃权：0 票




                                    1
七、审议通过了《招商银行第三支柱信息披露管理办法》。
同意:8 票            反对：0 票             弃权：0 票


特此公告。


                              招商银行股份有限公司监事会
                                    2024 年 3 月 22 日




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