A 股简称：招商银行         A 股代码：600036          公告编号：2024-017


                     招商银行股份有限公司
                         董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式
发出第十二届董事会第三十三次会议通知，于 5 月 27 日以书面传签方式召开会议。
会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，定于 2024 年 6 月
25 日（周二）召开本公司 2023 年度股东大会。
    同意：13 票         反对：0 票            弃权：0 票
    关于召开 2023 年度股东大会的通知，本公司将另行公告。


    二、审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。
    同意：13 票         反对：0 票            弃权：0 票
    本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事
会审议。
    本公司董事会同意将聘请 2024 年度会计师事务所的有关事项提交本公司股
东大会审议。
    有关详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
本公司网站(www.cmbchina.com)刊登的《招商银行股份有限公司关于变更会计师
事务所的公告》。


    特此公告。
                                          招商银行股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 27 日